ЄC активізує боротьбу проти незаконних готівкових коштів

Про що йдеться

Посли ЄС погодили позицію Ради посилити роль Європейської банківської організації (ЕВА) в фінансовому секторі, щоб унеможливити відмивання грошей.

У повідомленні йдеться про те, що недавні випадки, пов’язані з відмиванням грошей в деяких банках ЄС, викликали занепокоєння з приводу того, що правила боротьби з цим явищем не завжди контролюються та ефективно застосовуються в усіх країнах ЄС, створюють ризики для цілісності та репутації європейського фінансового сектора, а також для фінансової стабільність цих банків.


Відповідно до узгодженого тексту ЕВА отримає наступні завдання:

•     збір інформації національних компетентних органів щодо слабких сторін, виявлених у контексті їх дій щодо запобігання або боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму;

•     підвищення якості нагляду шляхом розробки спільних стандартів та координації діяльності національних наглядових органів;

•     полегшення співпраці з країнами, що не є членами ЄС, у випадку транскордонного співробітництва.

У випадку бездіяльності національної влади ЕВА зможе розглядати рішення безпосередньо щодо окремих банків.

nachasi.com

За матеріалами hitjob.com.ua