Компанія: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Контактна особа: Гончар Оксана
Місто (регіон): Харків

Основна інформація:

Основні функціональні обовя'зки:

визначення кінцевих бенефіціарів власників ЮО-клієнтів;
виявлення публічних осіб, близьких і пов'язаних з ними осіб, аналіз наданих джерел походження коштів та підготовка інформації для узгодження керівником Банку;
проведення транзакційного аналізу та пошук негативної інформації по клієнтам, направленим на розгляд Комітету затвердження клієнтів;
розробка, оновлення та впровадження внутрішніх положень Банку в частині ідентифікації, вивчення клієнтів і оцінки ризиків відповідно до вимог НБУ та групи BNP PARIBAS;
складання та надання звітності для Групи BNP PARIBAS, Правління Банку та Спостережної Ради Банку за напрямками роботи відділу.

Основні вимоги:

вища юридична/ економічна освіта
досвід роботи в банківській сфері - не менше 1 року
базові знання основ законодавства, нормативних актів і рекомендацій (FATF, НБУ, Держфінмоніторинг України) в сфері фінансового моніторингу та комплаєнсу
знання MS Office (Word / Excel / Access / Power Point)
знання англійської мови буде перевагою

Контакти:

Строк вакансії збіг. Контакти приховані